ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD ANONIMA

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ____________________ COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA ___________________ SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, el quince de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, Yo, ____________________, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicada en la ____________________del municipio de Guatemala , departamento de Guatemala, a requerimiento del señor ____________________ de setenta y dos años de edad, casado, Químico Farmacéutico, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica  con Documento Personal de identificación con código único de identificación, numero  ____________________  (), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala;  con el objeto de que haga constar su NOMBRAMIENTO como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad  ___________________, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de la manera siguiente:  PRIMERO:  Tengo a la vista  el acta notarial de Asamblea General Ordinaria Totalitaria  de accionistas, autorizada en la ciudad de Guatemala el día catorce de julio del año dos mil veinte, autorizada por la infrascrita notaria, en dicha acta notarial  los socios nombraron  al señor ____________________ , como Administrador  único y Representante  legal, de la ENTIDAD ___________________, SOCIEDAD ANONIMA , por un plazo de tres años,  a sí mismo tuve a la vista el testimonio de la escritura pública  de constitución de Sociedad, número diecinueve (19) de fecha ocho de marzo del año  dos mil nueve, que autorizo en la Ciudad de  Guatemala,  el Notario  ___________________, que corresponde a la escritura de constitución de la entidad  ____________________, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial ____________________, SOCIEDAD ANONIMA,   dichas clausulas estipulan “LA QUE ELIJA LA ASAMBLEA GENERAL O EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE”, la cual en sus cláusulas DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA NOVENA Y VIGÉSIMA NOVENA, en sus partes conducentes indican: DECIMOQUINTA: DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: La dirección de los negocios sociales y la administración de la sociedad corresponderá a un Consejo de Administración… o alternativamente a un administrador Único… DECIMOSEXTA: ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Además de las funciones que la Ley y esta escritura señalan al Órgano de Administración, éste tendrá las siguientes atribuciones: A) dirigir, supervisar y controlar la administración de la sociedad y dar instrucciones a la Gerencia para la ejecución de sus resoluciones; B) designar al Gerente General y a los Gerentes específicos, Sub-Gerentes y Asistentes del Gerente y a los miembros del personal de confianza, fijándoles su remuneración y atribuciones, así como removerlos o trasladarlos; C) resolver sobre la contratación de préstamos, la compraventa, cesión y permuta de toda clase de bienes, que no tengan calidad de mercancías y sobre la pignoración de muebles de la sociedad y la hipoteca de inmuebles; D) otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; E) formular los reglamentos de la sociedad y establecer o suprimir oficinas, agencias, sub-agencias y sucursales; F) convocar asambleas, elaborar la memoria y presupuestos, formular los proyectos de distribución de utilidades y dirigir a las Asambleas las iniciativas que estime convenientes; G) cumplir y hacer que se cumplan la escritura constitutiva y las resoluciones de la asamblea; II) llevar un libro de actas en que se consignarán las resoluciones tomadas por él ; I)determinar cuándo y en qué condiciones se emitirán las acciones para completar el capital autorizado o los aumentos de ese capital y hacer llamamientos para completar el capital suscrito; y J) resolver todo aquello que no estuviere previsto en esta escritura constitutiva y ejercer todas las atribuciones que no corresponden específicamente a la Asamblea, Inclusive delegar sus atribuciones en casos específicos. DECIMO SÉPTIMA: DEL PRESIDENTE O DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. Son atribuciones del Presidente del Consejo además de las que se consignan en esta escritura o la Ley: A) presidir las sesiones de la Asamblea y del Consejo de Administración; B)ejercer separada e indistintamente con el Gerente General la representación legal de la sociedad, como su representante legal nato, en juicio y fuera de él con todas las facultades especiales de los mandatarios judiciales que detalla la Ley del Organismo Judicial; y C) las demás que establezcan los reglamentos Internos de la sociedad. El Administrador  Único tendrá las mismas facultades que se señalan antes para el Presidente del Consejo. En defecto del Presidente del Consejo o del Administrador único, sus atribuciones serán desempeñadas por el  Vice-Presidente o por el suplente del Administrador Único, según el caso. DECIMA NOVENA: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. Además del Presidente del Consejo de Administración, del Administrador ´Único y del Gerente General, la representación legal de la sociedad será ejercida, como sus representantes legales natos, y con todas las facultades que establecen el artículo cuarenta y siete del Código de Comercio, por Administradores, Gerentes Específicos, Sub-Gerentes y por mandatarios de la sociedad, a quienes tal representación se delegue expresamente. El Presidente, el Administrador Único o el Gerente General podrán otorgar y conferir mandatos especiales, judiciales y administrativos y delegar la representación legal a los mandatarios así designados, sin necesidad de resolución previa del Órgano de Administración. VIGÉSIMA NOVENA: INTEGRACIÓN DEL  ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Los comparecientes acuerdan elegir como primer ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN el siguiente: ADMINISTRADOR UNICO y REPRESENTANTE LEGAL , nombrando para tal efecto al señor  ­­­­­­____________________, quien queda plenamente facultado para solicitar, gestionar y obtener el registro de la sociedad en el Registro Mercantil General de la República, así como para llevar a cabo en nombre de la misma todas las gestiones que sean necesarias para que con la mayor brevedad pueda legalmente iniciar operaciones… SEGUNDO: Con el propósito de destinar el presente instrumento como legal nombramiento de ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “___________________, SOCIEDAD ANÓNIMA” al señor ___________________ por un período de tres años, se extiende la presente acta y es autorizada en dos hojas, numeradas, firmadas y selladas. Se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuarenta minutos después. La presente acta notarial es leída al requirente quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma junta a la Notaria autorizante.

 

ANTE MÍ: